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Una experiencia de aprendizaje, práctica, personalizada y especializada para las necesidades, requerimientos normativos y aspectos concretos del sector de seguro. Nuestro modelo híbrido permite la exploración libre de los contenidos para que los participantes puedan construir conocimientos fundamentales, desarrollar habilidades prácticas y competencias aplicadas bajo el acompañamiento y supervisión de un facilidador experto y un equipo técnico de soporte.
Estrella Sahdalá & Elías Melgen
Estrella Sahdalá & Elías Melgen
Oficina de Abogados Corporativos, establecida en el año 1991. Especializada en Mercados sujetos a Regulación Económica y de Cumplimiento, Estrategia e Inteligencia de Negocios, así como Tecnologías de la Información y Ciberseguridad.
En Estrella Sahdalá & Elías Melgen sabemos la importancia de que los Sujetos Obligados ofrezcan capacitaciones periódicas a sus colaboradores y ejecutivos. Nos complace agregar valor, de manera que sus empresas no sean utilizadas para negocios ilícitos, y puedan mitigar los riesgos haciendo la Debida Diligencia apropiada según el perfil de sus clientes.
David Elías Melgen
David Elías Melgen
Socio – Director de la firma Estrella Sahdalá & Elías Melgen, Abogados Corporativos.
Socio – Director de la firma Estrella Sahdalá & Elías Melgen, Abogados Corporativos.
Es Licenciado en Derecho, con Maestría en Ciencias Políticas, Concentración en Politología y Maestría en Ciencias Políticas, Mención Relaciones Internacionales. También, Maestría en Derecho de la Regulación Económica.
Experiencia en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Experiencia en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Participante en el proceso de Evaluación Mutua realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) a la República Dominicana. Capacitador registrado en materia PLA/FT, ofreciendo capacitaciones en prevención de lavado de activos, gestión de riesgos y sistemas de cumplimiento desde el 2018.
En el campo de la Regulación Económica, ha brindado su apoyo y asesoría a distintas entidades del Estado Dominicano y a diversos agentes económicos, como Zonas Francas, Telecomunicaciones, Sistemas Financieros y Mercados de Valores, Seguros, Juegos de Azar, Hidrocarburos, entre otros. Regímenes Fiscales Especiales. Concesiones, Permisos y Licencias.
Formación Académica en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Formación Académica en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Pertenece a la primera promoción del país Certificada en Anti Lavado de Activos para Casinos y Juegos de Azar (AMLCA) por la Florida International Bankers Association (FIBA), Inc. en Asociación con la Florida International University (FIU).
Ha sido formado como experto en riesgo, realizando y aprobando 139 horas del programa formativo en modalidad e-learning, de la ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA e ISO Tools EXCELLENCE, que incluyen:
Taller ISO 9001:2015 - Enfoque basado en Riesgos
Curso ISO 31000:2018 Gestión de Riesgos
Introducción a la nueva ISO 37301 sobre sistemas de gestión de compliance
Flujograma de procesos como herramienta de organización y planificación
Implementador Experto de ISO 37001:2016.
Igualmente ha participado y completado diplomados y capacitaciones en:
Delitos de Corrupción, Criminalidad Organizada y Lavado de Activos.
El Fenómeno del Lavado de Activos: Prevención y Persecución con Enfoque 360.
Bienvenida a nuestra capacitación anual PLAFT
Bienvenida a nuestra capacitación anual PLAFT
Hola, te doy la más cordial bienvenida a nuestra capacitación anual sobre la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, comúnmente conocida como PLAFT.
Un buen conocimiento de PLAFT y su adecuado manejo son de vital importancia no sólo para nuestra organización y el cumplimiento de nuestras responsabilidades legales, éticas y reputacionales, sino también para la salud, confianza y estabilidad en nuestra industria. 🕓Todos jugamos un papel clave en mantener nuestros procesos seguros, transparentes y alineados con las mejores prácticas del sector.
Alcance de Nuestro Programa
Alcance de Nuestro Programa
En nuestra capacitación anual PLAFT, introducimos, revisamos, repasamos y actualizamos los fundamentos y las mejores prácticas de la prevención y el cumplimiento PLAFT, las señales de alerta más comunes, cómo actuar ante situaciones sospechosas, así como los procesos de Debida Diligencia. Nuestro objetivo no es solo cumplir con la ley, sino fortalecer una cultura de integridad y compromiso.
Contenidos, Técnicas y Herramientas Prácticas
Contenidos, Técnicas y Herramientas Prácticas
Nuestra capacitación incluye contenidos cortos y prácticos, con ejemplos reales y en una diversidad de formatos (textos, videos, presentaciones), complementados por actividades como casos de estudio, juego de rol y simulaciones.
En adición cuentas con herramientas prácticas para experimentar y aplicar lo aprendido.
Y finalmente cuentas con las evaluaciones para validar tu aprendizaje. Aprovéchalas para afinar tu manejo de los distintos temas tratados.
Aprendizaje Práctico Guiado y Acompañado
Aprendizaje Práctico Guiado y Acompañado
Nuestro equipo técnico y especializado te guía y te acompaña en el proceso de exploración, aprendizaje y práctica.
Te invito a participar activamente, explorar los materiales y herramientas, hacer preguntas, y aplicar lo aprendido en tu día a día.
Y recuerda: una pequeña acción responsable puede evitar un gran riesgo institucional.
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